ESITYSLISTA 1 / 2003 18.12.2002 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 1.1.2003, klo 00.03 PAIKKA: Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Ilmoitusasiat 5 Hallituksen järjestäytyminen 6 Pääsihteerin työsopimus 7 Kutsu pääsihteereiden ja toimistohenkilökunnan koulutuspäiville 8 Hallituksen työskentelytavat 9 Hallituksen koulutus 10 Hallituksen käyntikortit 11 Toimiston matkapuhelinliittymät 12 Laskujen hyväksyminen 13 WIO:n vierailu 14 Vuosijuhlat 15 LTKY:n esittely uusille fukseille 16 Toimiston henkilögalleria 17 LTKY:n omistamien yhtiöiden hallitusten kokoukset 18 Hallituksen seuraava kokous 19 Muut esille tulevat asiat 20 Matkalaskut ja raportit 21 Kokouksen päättäminen JAKELU: Kokkonen Sampo Laasonen Arttu Kauhanen Kirsi Lappeteläinen Kaisa Koponen Sam Vilhunen Antti Kyllönen Tuomas Naukkarinen Olli TIEDOKSI: Grönlund Joonas PÖYTÄKIRJA 1 / 2003 2.1.2003 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 1.1.2003, klo 00.03 PAIKKA: Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti LÄSNÄ: Kokkonen Sampo puheenjohtaja Kauhanen Kirsi Koponen Sam Kyllönen Tuomas Laasonen Arttu Lappeteläinen Kaisa Vilhunen Antti Olli Naukkarinen sihteeri Grönlund Joonas 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Sampo Kokkonen avasi kokouksen kello 0.03. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. 4 Ilmoitusasiat Ei ollut. 5 Hallituksen järjestäytyminen Päätettiin järjestäytyä seuraavasti: Kokkonen Sampo puheenjohtaja Kauhanen Kirsi koulutuspoliittinen vastaava Koponen Sam talousvastaava Kyllönen Tuomas sisäasiainvastaava Laasonen Arttu varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava Lappeteläinen Kaisa opintovastaava Vilhunen Antti kansainvälisten asioiden vastaava 6 Pääsihteerin työsopimus Päätettiin jatkaa pääsihteerin työsopimusta 31.12.2003 saakka entisin ehdoin. 7 Kutsu pääsihteereiden ja toimistohenkilökunnan koulutuspäiville Päätettiin olla osallistumatta 8 Hallituksen työskentelytavat Sovittiin seuraavat asiat: ? hallituksen vakiokokousaika sovitaan aina edellisen periodin aikana. Tarvittaessa hallitus voidaan kutsua kokoon muulloinkin, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tavoitetaan. ? jos hallituksen jäsen ei pääse kokoukseen, tai myöhästyy on hänen ilmoitettava asiasta ensi tilassa pääsihteerille. ? esityslistalle tulevat asiat tulee ilmoittaa pääsihteerille kokousta edeltävänä arkipäivänä kello 12.00 mennessä. ? esityslistaan tuleviin tapaamisiin on merkittävä selvästi niiden ajankohdat. ? pääsihteeri kirjaa esityslistalle kaikki kutsut ? ilmoitusasiat on kirjoitettava tiedostoon scratch/ henkkoht/ ps/ olli/ hallitus/ halkot 03/ ilmot03/ilmotxx ja niistä tulee selvitä ainakin tapaamisen aihe, ajankohdat ja osallistujat. Ilmoitusasiat tulee olla kirjoitettuna seuraavaan kokoukseen mennessä. ? kaikista tehdyistä matkoista on kirjoitettava matkaraportti, joka palautetaan viimeistään matkalaskun hyväksymisen yhteydessä. ? pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa, ellei muuta sovita. ? puhelimet on pidettävä suljettuina kokouksen ajan. Perustellusta syystä voidaan myöntää lupa pitää puhelin auki kokouksen aikana. ? hallituksen kokouksissa pidetään yhden tunnin välein pieni verryttely/tupakkatauko. ? mikäli joku hallituksen kokouksiin osallistuja myöhästyy ilmoittamatta kokouksesta hänen tulee tarjota seuraavassa kokouksessa teetä ja kahvia. Mikäli hän unohtaa tarjoilun tai myöhästyy kahdesti peräkkäin tulee hänen juotavien lisäksi tarjota myös leivonnaisia. ? hallituksen jäsenten tulee osallistua edustajiston kahvitilaisuuteen. ? jos hallituksen jäsen ei pääse edustajiston kokoukseen, on hänen ilmoitettava hyvissä ajoin asiasta pääsihteerille ja puheenjohtajalle. ? sihteeristö velvoitetaan osallistumaan sekä edustajiston kahvitilaisuuteen että edustajiston kokoukseen. ? kerran viikossa pyritään pitämään vakoaikainen iltakoulu, johon myös sihteeristö velvoitetaan osallistumaan. ? poistuessaan yli kolmeksi (3) työpäiväksi paikkakunnalta, tulee asiasta ilmoittaa. ? jokaisen kuukauden ensimmäisessä ja vuoden viimeisessä kokouksessa suoritetaan hallituksen jäsenten punnitus. ? hallitus pyrkii harrastamaan säänöllistä liikuntaa. 9 Hallituksen koulutus Päätettiin järjestää haliituksen ja sihteeristön koulutuspäivä 11.1.2003. Päätettiin kutsua mukaan myös vuoden 2002 hallitus ja sihteeri, sekä edustajiston puheenjohtajat. 10 Hallituksen käyntikortit Päätettiin tilata hallituksen jäsenille ja Grönlundille 30-100 kappaletta käyntikortteja kunkin tarpeen mukaan. 11 Toimiston matkapuhelinliittymät Päätettiin korvata puheenjohtajan ja pääsihteerin työpuhelut erittelyn mukaan. Päätettiin, että pääsihteeri selvittää puhelimien määrän tarpeen, ja LTKY:n liittymiä käytetään se mukaan. 12 Laskujen hyväksyminen Päätettiin, että pääsihteeri hyväksyy laskut yhdessä toimistosihteerin kanssa. Pääsihteerin laskut hyväksyy puheenjohtaja yhdessä toimistosihteerin kanssa. 13 WIO:n vierailu Päätettiin, olla kutsumatta WIO:aa vierailulle, koska aikataulut eivät anna myöten. 14 Vuosijuhlat Päätettiin vuosijuhlien mahdolliseksi päivämääräksi 25.10.2003. 15 LTKY:n esittely uusille fukseille Päätettiin järjestää tammikuun fukseille ohjelmaa 9.1.2003, Kyllönen vastaa järjestelyistä. Päätettiin, että hallitus esittäytyy tammikuun fukseille 10.1.2003 16 Toimiston henkilögalleria Päätettiin tehdä LTKY:n hallituksesta ja sihteeristöstä henkilögalleria yhteistyökumppaneita varten. Pääsihteeri hoitaa asian. 17 LTKY:n omistamien yhtiöiden hallitusten kokoukset Päätettiin, että Koponen ja Naukkarinen edustavat LTKY:aa Aalef – konserniin kuuluvien yhtiöiden kokouksissa. 18 Seuraavan kokouksen ajankohta Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 10.1.2003 kello 15.00. 19 Muut esille tulevat asiat Päätettiin siivota toimisto hallituksen ja sihteeristön voimin 4.1.2003. 20 Matkalaskut ja raportit Ei ollut. 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 02.36 Sampo Kokkonen Olli Naukkarinen puheenjohtaja sihteeri LIITTEET: ? Esityslista ? Kutsu pääsihteereiden ja toimistohenkilökunnan koulutuspäiville