ESITYSLISTA 11 / 2004
                                                 17.3.2004


LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA           17.3.2004, klo 12.00
PAIKKA:   Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti

1    Kokouksen avaus
2    Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3    Esityslistan hyväksyminen
4    Ilmoitusasiat
5    Edellisen kokouksen pöytäkirja
6    Projektiavustusanomukset
7    Kutsu tupsahdukseen 16.4.2004
8    Lausunto Skinnarilan kampusalueen asemakaavasta
9    Kutsu kauppakamarilounaalle 17.3.2004 ja 24.3.2004
10   Hankinnat
11   Vippilainat
12   Hallituksen seuraava kokous
13   Muut esille tulevat asiat
14   Matkalaskut ja raportit
15   Kokouksen päättäminen

JAKELU:   Thim Hans           Lohisalo Mari
          Hirvonen Toni       Taavila Erik
          Kankkunen Ulla      Toukola Mari
          Lahtinen Ville      Naukkarinen Olli

TIEDOKSI: Kokkonen Sampo
                                      PÖYTÄKIRJA 11 / 2004
                                                 17.3.2004
                                                          

LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA           17.3.2004, klo 12.00
PAIKKA:   Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti

LÄSNÄ:    Thim Hans           puheenjohtaja
          Hirvonen Toni
          Kankkunen Ulla
          Lahtinen Ville
          Lohisalo Mari
          Taavila Erik
          Toukola Mari             poissa
          Naukkarinen Olli         sihteeri

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hans Thim avasi kokouksen kello 12.07.

2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

4
Ilmoitusasiat
Merkittiin liitteenä olevat hallituksen ilmoitusasiat
tiedoksi.

5
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 10/2004 pöytäkirja muutoksitta.

6
Projektiavustusanomukset
Ei ollut.


7
Kutsu tupsahdukseen 16.4.2004
Päätettiin olla osallistumatta.

8
Lausunto Skinnarilan kampusalueen asemakaavasta
Päätettiin vastata Lappeenrannan kaupungin
lausuntopyyntöön. Lohisalo vastaa asiasta.

9
Kutsu kauppakamarilounaalle 17.3.2004 ja 24.3.2004
Päätettiin lähettää 17.3. lounaalle markkinointisihteeri
Jaakko Arminen. Päätettiin, että jatkossa Thim ja Hirvonen
osallistuvat lounaille oman harkintansa mukaan, mikäli
niiden hinta ei ole merkittävä.

10
Hankinnat
Keskusteltiin uuden digi-kameran hankinnasta ja
päätettiin, että Hirvonen selvittää yhdessä päätoimittajan
kanssa vaihtoehdot ja pyytää tarjoukset eri
jälleenmyyjiltä.

11
Vippilainat
Päätettiin jatkaa vippilainojen myöntämistä entisin
ehdoin.

12
Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.3.2004
kello 12.00.

13
Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin LTKY:n omistajapolitiikasta Aalef Oy:ssä.

14
Matkalaskut ja raportit
Ei ollut.








15
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.



Hans Thim                     Olli Naukkarinen
puheenjohtaja                      sihteeri

LIITTEET:

·    Esityslista
·    Kutsu tupsahdukseen 16.4.2004
·    Lausuntopyyntö Skinnarilan kampusalueen asemakaavasta
·    Kutsu kauppakamarilounaalle 17.3.2004 ja 24.3.2004