PÖYTÄKIRJA 24 / 2002 10.9.2002 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA: 10.9.2002, klo 12.00 PAIKKA: Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti LÄSNÄ: Westerholm Patrik puheenjohtaja Ahonen Jussi Kokkonen Sampo Konttinen Heli Pakkanen Anssi Tapanen Risto Grönlund Joonas Naukkarinen Olli sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Patrik Westerholm avasi kokouksen kello 12.00 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksin. 4 Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi liitteenä olevat hallituksen ilmoitusasiat. 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 6 Kutsu Cafe Labran syntymäpäiville 13.9.2002 Päätettiin lähettää Grönlund, Konttinen ja Pakkanen 7 Kutsu TTKY:n vuosijuhliin 11.10.2002 Päätettiin lähettää Grönlund ja Kokkonen. 8 Kutsu LYY:n vuosijuhliin Päätettiin olla osallistumatta. 9 Kutsu Enklaavi ry:n vuosijuhliin Päätettiin lähettää Westerholm ja Kokkonen 10 Kutsu tulevaisuusfoorumit 2002-tapahtumaan 30.9.2002 Päätettiin lähettää Naukkarinen. 11 LTKK:n itsearvionti Päätettiin, että Westerholm edustaa tilaisuudessa ylioppilaskuntaa. 12 Golfkerho Punkkerin projektiavustuanomus Päätettiin myöntää 120 €.. 13 Edustajistolle esitettävät asiat Päätettiin esittää edustajistolle, että seuraavat henkilöt saavat huomionosoituksen LTKY:n 33-vuotisjuhlassa: Kunniateekkari Reino Hirvonen Pronssinen arvomerkki Riku Kemppainen Pronssinen arvomerkki Antti Niemi Pronssinen arvomerkki Taru Järvinen Pronssinen arvomerkki Teemu Hiltunen Pronssinen arvomerkki Pekka Jäppinen Pronssinen arvomerkki Henrik Corander Pronssinen arvomerkki Johanna Heilala 14 Vaalilautakunnan nimeäminen Päätettiin nimetä edustajiston vaalin vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Varajäsen Jussi Kuikka (pj) Mikko Kuusio Jukka Paunonen (vpj) Marko Vuoti Markku Sopula Heli Konttinen Toni Österberg Patrik Westerholm Jukka Huttunen Mia Niemi Minna Kytönen Jarno Heikkilä 15 Vuosijuhlien illalliskorttien hinnat Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen. 16 Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä Päätettiin hyväksyä Henna Ilvosen tekemä lausunto. 17 Koulutuspoliittisen sihteerin palkkaaminen Päätettiin palkata Kari Hankia Koulutuspoliittiseksi sihteeriksi ajalle 10.9.2002-30.4.2003 ja 1.9.2003-31.1.2004 ja palkaksi 450 € kuussa 18 Kutsu SYL:n PJ-tapaamiseen 13.9.2002 Päätettiin lähettää Westerholm. 19 Muut esille tulevat asiat Paheksuttiin hallituksen vähäistä osallistumista projektisuunnittelija Hanna Niemelän tapaamisessa. 20 Seuraavan kokouksen ajankohta Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 17.9.2002 kello 12.00 21 Matkalaskut ja raportit Ei ollut. 22 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40. Patrik Westerholm Olli Naukkarinen puheenjohtaja sihteeri LIITTEET: * Esityslista * Korjattu esityslista * hallituksen jäsenten ilmot * Kutsu Cafe Labran syntymäpäiville * Kutsu TTKY:n vuosijuhliin * Kutsu LYY:n vuosijuhliin * Kutsu Enklaavi ry:n nvuosijuhliin * Kutsu tulevaisuusfoorumit 2002-tapahtumaan * Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä ESITYSLISTA 24 / 2002 10.9.2002 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA: 10.9.2002, klo 12.00 PAIKKA: Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Ilmoitusasiat 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 Kutsu Cafe Labran syntymäpäiville 13.9.2002 7 Kutsu TTKY:n vuosijuhliin 11.10.2002 8 Kutsu Etelä-Karjalan elinkeinostrategian maakuntailtapäivään 26.9.2002 9 Kutsu LYY:n vuosijuhliin 5.10.2002 10 Kutsu Enklaavi ry:n vuosijuhliin 28.9.2002 11 Kutsu tulevaisuusfoorumit 2002-tapahtumaan 30.9.2002 12 LTKK:n itsearviointi 8.10.2002 13 Golfkerho Punkkerin projektiavustuanomus 14 Edustajistolle esitettävät asiat 15 Vaalilautakunnan nimeäminen 16 Vuosijuhlien illalliskorttien hinnat 17 Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä 18 Koulutuspoliittisen sihteerin palkkaaminen 19 Muut esille tulevat asiat 20 Seuraavan kokouksen ajankohta 21 Matkalaskut ja raportit 22 Kokouksen päättäminen JAKELU: Westerholm Patrik Mattila Eeva Ahonen Jussi Pakkanen Anssi Kokkonen Sampo Suhonen Riikka Konttinen Heli Tapanen Risto Naukkarinen Olli TIEDOKSI: Grönlund Joonas KORJATTU ESITYSLISTA 24 / 2002 10.9.2002 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA: 10.9.2002, klo 12.00 PAIKKA: Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Ilmoitusasiat 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 Kutsu Cafe Labran syntymäpäiville 13.9.2002 7 Kutsu TTKY:n vuosijuhliin 11.10.2002 8 Kutsu LYY:n vuosijuhliin 5.10.2002 9 Kutsu Enklaavi ry:n vuosijuhliin 28.9.2002 10 Kutsu tulevaisuusfoorumit 2002-tapahtumaan 30.9.2002 11 LTKK:n itsearviointi 8.10.2002 12 Golfkerho Punkkerin projektiavustuanomus 13 Edustajistolle esitettävät asiat 14 Vaalilautakunnan nimeäminen 15 Vuosijuhlien illalliskorttien hinnat 16 Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä 17 Koulutuspoliittisen sihteerin palkkaaminen 18 Kutsu SYL:n PJ-tapaamiseen 19 Muut esille tulevat asiat 20 Seuraavan kokouksen ajankohta 21 Matkalaskut ja raportit 22 Kokouksen päättäminen JAKELU: Westerholm Patrik Mattila Eeva Ahonen Jussi Pakkanen Anssi Kokkonen Sampo Suhonen Riikka Konttinen Heli Tapanen Risto Naukkarinen Olli TIEDOKSI: Grönlund Joonas