PÖYTÄKIRJA 23 / 2002
2.9.2002


LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS


AIKA: 	2.9.2002, klo 20.00
PAIKKA:	Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti




LÄSNÄ:	Westerholm Patrik		puheenjohtaja
Ahonen Jussi	
Kokkonen Sampo
Konttinen Heli	
		Mattila Eeva
		Pakkanen Anssi			
		Suhonen Riikka		
Tapanen Risto				
		Naukkarinen Olli		sihteeri 
		
1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Patrik Westerholm avasi kokouksen kello 20.00


2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


3
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.


4
Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi liitteenä olevat hallituksen ilmoitusasiat.


5
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta.


6
Kutsu SYL:n sopo-tapaamiseen  26.-27.9.2002
Päätettiin lähettää Tapanen ja Hellsten tapaamiseen.




7
Kutsu KYY:n vuosijuhliin 19.9.2002
Päätettiin lähettää Jussi Kuikka ilman Megafonia


8
Kutsu Etelä-Karjalan elinkeinostrategian maakuntailtapäivään 26.9.2002
Päätettiin lähettää Pakkanen ja Westerholm.


9
Kutsu SYL:n PS-tapaamiseen
Päätettiin lähettää Naukkarinen.


10
Fuksimessut
Päätettiin järjestää fuksimessut 17.9.2002, vapaa-aikasihteeri vastaa järjestelyistä.


11
Syksyn avajaiset
Päätettiin järjestää 17.9.2002 ravintola Cannibalsissa, Armatuuri ry hoitaa järjestelyt.


12
Kotihierontakusrssi
Päätettiin järjestää syksyllä 2002. Tapanen vastaa järjestelyistä.


13
Vuosijuhlien yhteistyösopimukset
Päätettiin, että Pakkanen ja Ahonen vastaavat sopimusten hankinnan organisoinnista.


14
Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä 
Päätettiin jättää asia pöydälle.


15
Aalef-yhtiöiden tulevaisuus
Keskusteltiin asiasta


16
Yrityspäivät
Päätettiin järjestää syksyllä 2002, Pakkanen vastaa järjestelyistä.






17
Edustajistolle esitettävät asiat
Päätettiin, että pääsihteeri esittelee taloustilanteen edustajistolle.


18
Muut esille tulevat asiat
Päätettiin, että Ahonen vastaa tästä eteenpäin digi-opiskelijoihin liittyvistä asioista.


19
Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 10.9.2002 kello 12.00.


31
Matkalaskut ja raportit
Hyväksyttiin seuraavat matkalaskut
* Westerholm 20 €
* Tapanen 45,80 €
* Hellsten 28 €




32
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.08.






Patrik Westerholm				Olli Naukkarinen
puheenjohtaja					sihteeri


LIITTEET:


* Esityslista
* hallituksen jäsenten ilmot
* Kutsu Sopo-tapaamiseen
* Kutsu KYY:n vuosijuhliin
* Kutsu Etelä-Karjalan elinkeinostrategian maakuntailtapäivään
* Kutsu SYL:n PS-tapaamiseen




ESITYSLISTA 23 / 2002
									2.9.2002




LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS


AIKA: 	2.9.2002, klo 20.00
PAIKKA:	Ylioppilastalo, Aalef-kabinetti
		
1 Kokouksen avaus
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Ilmoitusasiat
5 Edellisen kokouksen pöytäkirja
6 Kutsu SYL:n Sopo-tapaamiseen 26.-27.9.2002
7 Kutsu KYY:n vuosijuhliin 19.9.2002
8 Kutsu Etelä-Karjalan elinkeinostrategian maakuntailtapäivään 26.9.2002
9 Kutsu SYL:n PS-tapaamiseen
10 Fuksimessut 
11 Syksyn avajaiset
12 Kotihierontakurssi
13 Vuosijuhlien yhteistyösopimukset
14 Lausunto virtuaaliyliopiston hallintomallin kehittämisestä
15 Aalef-yhtiöiden tulevaisuus
16 Yrityspäivät
17 Edustajistolle esitettävät asiat
18 Muut esille tulevat asiat
19 Seuraavan kokouksen ajankohta
20 Matkalaskut ja raportit
21 Kokouksen päättäminen 


JAKELU:	Westerholm Patrik		Mattila Eeva 
		Ahonen Jussi			Pakkanen Anssi
		Kokkonen Sampo		Suhonen Riikka
		Konttinen Heli		Tapanen Risto
		Naukkarinen Olli


TIEDOKSI:	Grönlund Joonas